دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیبررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 301 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 230 |
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه.................................................................................
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................
مبحث : دوم : تاریخچه .........................
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............
گفتار اول : عنصر قانونی .....................
گفتار دوم : عنصر مادی....................................................
بند اول : شرایط مقدماتی................................................
1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم...............................................
بند دوم: عمل مرتکب ..........................
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......
1-1 تصفیه پول............................
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.............
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان............
4-1 وام های صوری و دروغین................
5-1 اسمور فینگ ..........................
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار............
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی.....................
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله ................................
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ..............
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول.......................................................
2-3 استفاده از کازینوها..................
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای .............
بند چهارم : مراحل پولشویی....................
1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................
بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی..........
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم...................
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................
گفتار اول: فراملی بودن ......................
گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................
گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................
مبحث سوم : میزان پولشویی....................
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی..............
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی............
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ............
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........
بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988.................
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا .............
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت .....................
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ...............
بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ..................
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ..............
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی .................
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ..............
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........
بند اول : نیابت قضایی .......................
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................
بند سوم :انتقال محکومین .....................
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ..........
نتیجه گیری و پیشنهادات .....................
فهرست منابع و مآخذ..........................
پیوست
پاورپوینت سقف های سبک
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 4874 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
پاور پوینت سقف های سبک
مقدمه :
کاهش وزن و هزینه ساخت سازه‌ها و افزایش سرعت اجرا، همراه با بهینه‌کردن رفتار ثقلی و لرزه‌ای آنها، همواره مد نظر مهندسین بوده است و از آنجا که یکی از مهمترین اجزای ساختمان برای رسیدن به اهداف مذکور، سقف‌ها می‌باشند،
تحقیقات و مطالعات بسیاری در مراکز علمی و دانشگاهی صورت گرفته است تا با افزایش صلبیت درون صفحه‌ای سقف‌ها و سبکسازی سقف‌ها، موجبات کاهش نیروی زلزله و اقتصادی شدن ابعاد تیر و ستونها و بهینه شدن رفتار کلی ساختمان فراهم گردد.
بدین منظور، مجموعه حاضر در مورد بررسی رفتار انواع سقفهای سبک معمول در کشور و سیستم‌های جدید سقف می‌باشد.
.
فهرست :
سقف های سبک
مقدمه
اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک
انواع تکیه‌گاه تیرچه‌ها در سقف تیرچه و بلوک
بتن ریزی روی سقف تیرچه و بلوک
نکات اجرایی سقف تیرچه و بلوک
سقف کرومیت
تاریخچه
اجزای تشکیل دهنده سقف کرومیت
اجرای کلاف عرضی
اتصال تیرچه‌ها به تکیه‌گاه
مزایای سقف کرمیت
انواع سقف کرمیت
سقف کامپوزیت کرمیت
مزایای سقف کامپوزیت کرمیت
پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1695 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
پاور پوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل
این فایل حاوی مطالعه سناریو نویسی در پدافند غیرعامل می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
سناریو نویسی در پدافند غیر عامل
سناریو چیست؟
تفاوت سناریو نویسی با پیش بینی آینده و چشم انداز
سناریو خوب متشکل از چه عواملی است؟
علل ارتباط سناریو نویسی با مدیریت بحران
ضرورت سناریو نویسی در مدیریت بحران
چهار عامل مهم در طراحی سناریو در مدیریت بحران
مراحل سناریو نویسی
جدول ارتباط کمی فاکتورهای کلیدی تاثیرگذار
تعریف نیروهای پیشران
ماتریس ارتباط کمی نیروهای پیشران با فاکتورهای کلیدی
فرمت بانک اطلاعاتی
پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 5053 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
پاور پوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا
فایل پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا،در حجم 36اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
تا قبل از بازسازی ، پیاده روهای آن باریک(با عرض 3/6)و شلوغ بود .کف سازی آن ها را آسفالت، تکه های بتن و انواع متنوع دیگری از مصالح تشکیل میداد.کمتر کسی این خیابان را بزرگ و مهم به حساب می آورد.
در گزارشی که در سال (1993)تهیه شده است آمده:
این خیابان نه دارای وحدت بصری است نه تسهیلات مربوط به عابران پیاده را دارد.
این خیابان در طول بیش از 200سال تاریخ خود با طراحی های کوچک و منفصل و به تدریج شکل گرفته است.
تا اینکه در اواسط دهه 1990 تصمیم گرفته شد که خیابان را از خیابان آنود در انتهای بندرگاه تا ایستگاه مرکزی به طول 2/6 کیلومتر نوسازی کنند.شورا کارفرمای این پروژه بود.
پروژه در سه فاز تهیه شد:
1)بازسازی خیابان و نه ساخت و ساز واقعی حذف حایل های وسط خیابان-جابجایی چراغهای راهنمایی-تعیین خطوط ترافیک موقت و دیگر علائم خیابان
2)نصب موانع متحرک بین راه سواره و پیاده به منظور حفاظت از عابرین پیاده به هنگام تعریض پیاده رو تا 2/5 متر-آماده سازی برای جدول بندی و کف سازی جدید
3)جابه جایی خدمات فعلی-راه اندازی خدمات جدید و آماده سازی مکان طرح برای بازسازی پیاده روها و کف سازی با استفاده از سنگ های آبی رنگ و قراردادن جدول جدید گرانیتی برای هدایت آبهای سطحی در کنار خیابان می شد.نصب مجموعه ای از مبلمان هماهنگ در خیابان صورت گرفت.
فهرست مطالب:
ساحل سیدنی(بندر جکسون)در شمال
معرفی خیابان
تعریف آغاز و پایان خیابان
The Rocks
Wynyard
Cinema District
Town Hall
Chinatown
تاکید بر پیاده مداری
طراحی جداره ها و جزئیات در مقیاس پیاده
تاکید بر سکانس های دید و جذابیت های بصری
محصوریت(تعریف و تعین فضایی)
تنوع دسترسی
خاطره انگیزی
سرزندگی
نورپردازی
آسایش فیزیکی
تنوع کاربری
هدف خیابان جورج در طرح فعلی کنترل توسعه
تدوین چشم انداز
اصول طراحی خیابان جورج
شاخص های طرح چشم انداز سیدنی 2030 جورج
ساختن پیاده راه در چند مرحله
یک خیابان ارزشمند A valuable street
این فایل با فرمت پاورپوینت در 36اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 33244 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
پاور پوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ
این فایل حاوی مطالعه پروژه طراحی منظر شهر در گذر تاریخ می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 69 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
منظر شهری چیست؟
گردن کالن
حبیب
ویژگیهای منظر شهری
مراحل گذار تاریخی طراحی منظر
1- طراحی منظر دردوره باستان
کاخ ها
معابد ومناطق مذهبی
فضاهای شهری (آگورا،فوروم،میادین شهری)
باغ سازی وطراحی ویلا باغها
محورهای اصلی شهر
2- دوره کلاسی سیم تجدید حیات یافته
طراحی کاخ ـ پارک ها
طراحی میادین شهری
طراحی ویلا باغها
طراحی نظام حرکتی درشهرها باتوجه به نقاط عطف بصری
توجه به بدنه سازی ها ونما سازی ها درمحورهای اصلی
توجه به نقاط عطف ،بااستفاده از عناصر تزئینی و نمادین
3- دوران آرمانگرایی واصلاح شهری
طراحی بدنه سازی های یکارچه در خیابانهای شهری
4- دوره فن گرایی شهری وتوسعه طلبی
خیابان کشی ها ،احداث بلوارها ،طراحی منظر محورها وخیابانهای شهری
طراحی پارک
5- دوره جامع نگری وکل گرایی،ترقی خواهی وسلطه روش علمی
طراحی شبکه با استفاده از مدلهای برنامه ریزی
اعمال نظم بصری ازطریق قواعد تفکیک زمین وتراکم وسطح اشغال
ضوابط منطقه بندی بااعمال قواعد تراکم ،سطح اشغال بنا وکاربری زمین
طراحی منظر حریم شبکه
طراحی شبکه با استفاده از مد لهای برنامه ریزی
6- دوره فرایندطراحی ونسبیت گرایی
توجه خاص به فضاهای خاص عابر پیاده
توجه به فضاهای شهری
توجه به فضاهای شهری خصوصا دربافت قد یم
7- دوره طراحی تعاملی ـ ادراکی ـ پایدار
توجه به زیباسازی منظر شهری
توجه به فضاهای شهری خصوصا دربافت قد یم
توجه به فضاهای شهری
طراحی المانها ومنومانهای شهری
طراحی پارک درمقیاسهای مختلف